El pasado 17 de octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por medio del cual se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (la “Ley”). La ley entrará en vigor a los 9 meses siguientes a su publicación, esto es, el 17 de julio de 2013.
La Ley establece un régimen de prohibición de ciertas actividades, así como procesos de identificación y reporte de ciertos actos y operaciones que pudieran ser utilizadas para el lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Favor de hacer clic aquí. Para obtener información adicional, contactar a: Luis Burgueño, Socio: lburgueno@vwys.com.mx Andrés Nieto Sánchez de Tagle, Socio: anieto@vwys.com.mx
