Investigaciones corporativas en México
Un análisis de los aspectos legales y prácticos de las investigaciones corporativas internas en México, desde la preservación de evidencia y las entrevistas hasta el fortalecimiento de los programas de cumplimiento.
Nuestro socio Ricardo Cacho es autor del artículo “Corporate Investigations in Mexico”, publicado en Latin Counsel, en el que analiza los principales aspectos legales y prácticos de las investigaciones corporativas internas en México.
La publicación examina cómo las empresas pueden incorporar estándares internacionales de investigación, incluidas las directrices del Departamento de Justicia de Estados Unidos, considerando las disposiciones del marco jurídico mexicano en materia laboral, protección de datos personales y confidencialidad.
Con especial atención a las entrevistas con testigos, el artículo aborda la planificación de las investigaciones, la preservación de evidencia, las técnicas de entrevista y la evaluación de inconsistencias. Asimismo, destaca cómo los hallazgos de una investigación pueden contribuir a identificar las causas de posibles conductas indebidas y fortalecer los programas de cumplimiento de las empresas.
Consulta el artículo completo en Latin Counsel.
