Transferencias no reconocidas: alcance del criterio judicial y efectos para las instituciones financieras
Un nuevo criterio judicial refuerza el valor probatorio de los dictámenes técnicos de la Condusef en controversias por operaciones no reconocidas.
Nuestro socio Alberto Cordoba fue consultado por EL CEO en la nota “Condusef respalda a usuarios ante bancos y fintech por transferencias no reconocidas y fraudes”, en la que analiza el alcance de una reciente resolución judicial relacionada con operaciones no reconocidas y controversias entre usuarios e instituciones financieras.
Alberto explica que el criterio refuerza el valor de los dictámenes técnicos emitidos por la Condusef como elementos que pueden ser utilizados dentro de procedimientos judiciales frente a bancos y otras entidades financieras, sin que ello implique una ampliación de sus facultades sancionadoras.
Asimismo, señala que este criterio podría traducirse en mayores exigencias de documentación y cumplimiento para las instituciones financieras, particularmente respecto de los elementos necesarios para acreditar la autorización de las operaciones reclamadas.
